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      上海西恩科技股份有限公司 2023年年度股東大會通知
      2024-06-08

      上海西恩科技股份有限公司

      2023年年度股東大會通知

       

      一、會議召開基本情況

      (一)股東大會屆次

      本次會議為2023年年度股東大會

      (二)召集人

      本次股東大會的召集人為董事會。

      (三)會議召開的合法性、合規(guī)性

      本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

      (四)會議召開日期和時間

      開始時間:2024628日上午9:30

      結(jié)束時間:2024628日上午11:00                             

      (五)會議召開方式:本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

      (六)出席對象

      1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

      本次股東大會的股權(quán)登記日為2024626。股權(quán)登記日時在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

      2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書。

      (七)會議地點(diǎn):暫定公司會議室,實際會議地點(diǎn)以現(xiàn)場登記為準(zhǔn)

      二、會議審議事項

      1.2023年度董事會工作報告》

      2.2023年度監(jiān)事會工作報告》

      3.2023年年度報告》

      4.2023年度利潤分配預(yù)案》

      5.2023年度財務(wù)決算報告》

      6.2024年度財務(wù)預(yù)算報告》

      7.《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

      8.《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

      三、會議登記方法

      (一)登記方式

      1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書(見附件)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續(xù),可用信函或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話登記。

      (二)登記時間: 202462709:00-16:00

      (三)登記地點(diǎn):

      上海西恩科技股份有限公司會議室

      四、其他

      (一)會議聯(lián)系方式

      聯(lián)系地址:上海市楊浦區(qū)控江路10291號樓901

      聯(lián)系電話:021-35080555

      聯(lián)系傳真:021-55807112

      郵政編碼:200093

      聯(lián)系人:潘霞霞

      (二)會議費(fèi)用:食宿及交通費(fèi)自理。

      (三)臨時提案

      臨時提案請于會議召開十天前提交。

       

                            

      上海西恩科技股份有限公司

                                                                                                                                                  董事會

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