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      上海西恩科技股份有限公司 2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知
      2024-05-10

      上海西恩科技股份有限公司

      2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知

      一、會(huì)議召開基本情況

      (一)股東大會(huì)屆次

      本次會(huì)議為2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

      (二)召集人

      本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

      (三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

      本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

      (四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

      開始時(shí)間:2024524日上午9:30

      結(jié)束時(shí)間:2024524日上午11:00                             

      (五)會(huì)議召開方式:本次會(huì)議采用視頻會(huì)議方式召開。

      (六)出席對(duì)象

      1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

      本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2024522。股權(quán)登記日時(shí)在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

      2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書。

      (七)會(huì)議地點(diǎn):視頻會(huì)議,參會(huì)方式在辦理會(huì)議登記的時(shí)候提供。

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

      1、審議《關(guān)于2024年商品期貨套期保值業(yè)務(wù)方案的議案》

      三、會(huì)議登記方法

      (一)登記方式

      1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書(見附件)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續(xù),可用信函或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話登記。

      (二)登記時(shí)間: 202452309:00-16:00

      (三)登記地點(diǎn):微信登記,微信號(hào)283590724

      四、其他

      (一)會(huì)議聯(lián)系方式

      聯(lián)系地址:上海市楊浦區(qū)控江路10291號(hào)樓901室 郵政編碼:200093

      聯(lián)系電話:021-35080555   

      聯(lián)系傳真:021-55807112

      聯(lián)系人:潘霞霞

      (二)會(huì)議費(fèi)用:通訊費(fèi)自理。

      (三)臨時(shí)提案

      臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交。

      上海西恩科技股份有限公司

                                                                董事會(huì)

      2024510


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