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      上海西恩科技股份有限公司2021年度股東大會(huì)通知
      2022-06-03

      上海西恩科技股份有限公司

      2021年年度股東大會(huì)通知

       

      一、會(huì)議召開基本情況

      (一)股東大會(huì)屆次

      本次會(huì)議為2021年年度股東大會(huì)

      (二)召集人

      本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

      (三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

      本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

      (四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

      開始時(shí)間:2022624日上午9:30

      結(jié)束時(shí)間:2022624日上午11:00                             

      (五)會(huì)議召開方式:本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(如遇疫情封控管理,將視情況改為視頻會(huì)議,具體以辦理參會(huì)登記時(shí)公司通知為準(zhǔn))。

      (六)出席對(duì)象

      1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

      本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022622。股權(quán)登記日時(shí)在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

      2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書。

      (七)會(huì)議地點(diǎn):上海西恩科技股份有限公司會(huì)議室(如遇疫情封控管理,將視情況改為視頻會(huì)議,具體以辦理參會(huì)登記時(shí)公司通知為準(zhǔn))

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

      1.2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

      2.2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

      3.2021年年度報(bào)告》

      4.2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案

      5.2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

      6.2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

      7.《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

      8.《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

      三、會(huì)議登記方法

      (一)登記方式

      1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書(見附件)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續(xù),可用信函或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話登記。

      (二)登記時(shí)間:202262309:00-16:00

      (三)登記地點(diǎn):微信登記,微信號(hào)283590724

       

      四、其他

      (一)會(huì)議聯(lián)系方式

      聯(lián)系地址:上海市楊浦區(qū)控江路10291號(hào)樓901

      聯(lián)系電話:021-35080222

      聯(lián)系傳真:021-55807112

      郵政編碼:200093

      聯(lián)系人:潘霞霞

      (二)會(huì)議費(fèi)用:食宿及交通費(fèi)自理。

      (三)臨時(shí)提案

      臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交。

       

                            

      上海西恩科技股份有限公司

                                                                董事會(huì)

      202263


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