上海西恩科技股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會通知

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第一次臨時股東大會

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開日期和時間

開始時間：2022年2月11日上午9:30

結(jié)束時間：2022年2月11日上午11:00                             

（五）會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

（六）出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2022年2月9日。股權(quán)登記日時在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書。

（七）會議地點：公司會議室

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于預(yù)計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

2、審議《關(guān)于公司及子公司2022年向銀行申請綜合授信額度的議案》

3、審議《關(guān)于推選馬軍生為公司獨立董事候選人的議案》

4、審議《關(guān)于提名王宸紅女士為公司新任監(jiān)事的議案》

三、會議登記方法

（一）登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書（見附件）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。

（二）登記時間: 2022年2月10日09:00-16:00

（三）登記地點

上海西恩科技股份有限公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市楊浦區(qū)控江路1029弄1號樓901室 郵政編碼：200093

聯(lián)系電話：021-35080222   聯(lián)系傳真：021-55807112

聯(lián)系人：潘霞霞

（二）會議費用：食宿及交通費自理。

（三）臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

上海西恩科技股份有限公司

                                                          董事會

2022年1月27日