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      上海西恩科技股份有限公司2020年年度股東大會(huì)通知
      2021-06-01

      上海西恩科技股份有限公司

      2020年年度股東大會(huì)通知

       

      一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

      (一)股東大會(huì)屆次

      本次會(huì)議為2020年年度股東大會(huì)

      (二)召集人

      本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

      (三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

      本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

      (四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

      開(kāi)始時(shí)間:2021年6月21日上午9:30

      結(jié)束時(shí)間:2021年6月21日上午11:00

      (五)會(huì)議召開(kāi)方式:本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

      (六)出席對(duì)象

      1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

      本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2021年6月17日。股權(quán)登記日時(shí)在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

      2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)。

      (七)會(huì)議地點(diǎn):上海西恩科技股份有限公司會(huì)議室

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

      1.《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》

      2.《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

      3.《2020年年度報(bào)告》

      4.《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

      5.《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

      6.《2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

      7.《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

      8.《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

      9.《關(guān)于2021年資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案》

      10.《關(guān)于公司股票發(fā)行的議案》

      11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

      12.《關(guān)于修改公司章程的議案》

      三、會(huì)議登記

      (一)登記方式

      1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續(xù),可用信函或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話登記。

      (二)登記時(shí)間:2021年6月18日09:00-16:00

      (三)登記地點(diǎn)

      上海西恩科技股份有限公司會(huì)議室

       

      四、其他

      (一)會(huì)議聯(lián)系方式

      聯(lián)系地址:上海市楊浦區(qū)控江路1029弄1號(hào)樓901室

      聯(lián)系電話:021-35080222

      聯(lián)系傳真:021-55807112

      郵政編碼:200093

      聯(lián)系人:潘霞霞

      (二)會(huì)議費(fèi)用:食宿及交通費(fèi)自理。

      (三)臨時(shí)提案

      臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。

       

      上海西恩科技股份有限公司

                                                            董事會(huì)

      2021年6月1日

       



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