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      上海西恩科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會通知
      2020-04-13

      一、會議召開基本情況 

      (一)股東大會屆次 本次會議為2020年第一次臨時股東大會 

      (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 

      (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 

      (四)會議召開日期和時間 開始時間:2020年4月27日上午9:30 結(jié)束時間:2020年4月27日上午11:00                             

      (五)會議召開方式:本次會議采用現(xiàn)場方式召開。 

      (六)出席對象 

      1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權(quán)登記日為2020年4月23日。股權(quán)登記日時在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 

      2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書。 

      (七)會議地點:公司會議室 


      二、會議審議事項 

      1、審議《關(guān)于預(yù)計2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 

      2、審議《關(guān)于公司為子公司貸款提供擔(dān)保的議案》 

      3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》  


      三、會議登記方法 

      (一)登記方式

      1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書(見附件)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;

      2..個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;

      3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;

      4.辦理登記手續(xù),可用信函或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話登記。  

      (二)登記時間:2020年4月24日09:00-16:00 

      (三)登記地點 上海西恩科技股份有限公司會議室 

       

      四、其他 

      (一)會議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址:上海市楊浦區(qū)控江路1029弄1號樓901室 

      郵政編碼:200093 

      聯(lián)系電話:021-35080222   

      聯(lián)系傳真:021-55807112 

      聯(lián)系人:潘霞霞 

      (二)會議費用:食宿及交通費自理。 

      (三)臨時提案 臨時提案請于會議召開十天前提交。


      上海西恩科技股份有限公司董事會

      2020年4月13日

      2020年第一次臨時股東大會會議通知.pdf


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