一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 

（一）會(huì)議召開(kāi)情況 

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016 年 6 月 20 日 

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室 

3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 

4、會(huì)議召集人：董事會(huì) 

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)趙志安 

6、召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法 律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 

（二）會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 6 人，持 有表決權(quán)的股份 45,622,414 股，占公司股份總數(shù)的 73.83%。 

二、 議案審議情況 

（一）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》 

1. 議案內(nèi)容 《公司章程》第五條原為：

公司注冊(cè)資本為人民幣 58,790,755 元。

現(xiàn)修改為： 公司注冊(cè)資本為人民幣 61,790,755 元。 

《公司章程》第十八條原為： 

公司現(xiàn)股份總數(shù)為 58,790,755 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 58,790,755 股。 

現(xiàn)修改為： 公司現(xiàn)股份總數(shù)為 61,790,755 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 61,790,755 股。

2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 45,622,414 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,所以不涉及回避表決。 

三、備查文件目錄 

《上海西恩科技股份有限公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》